Прокуратурой Волосовского района признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту совершения мошенничества при получении выплат группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Установлено, что Б., являясь с ноября 2017 года лицом, имеющим право на распоряжение средствами материнского капитала, имея умысел на хищение средств материнского капитала, не позднее 26.04.2018, находясь в г. Санкт-Петербург, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами из числа сотрудников Кредитного потребительского кооператива граждан (далее – КПКГ) «Вариант-Кредит», направленный на хищение бюджетных денежных средств, причитающихся гражданам в виде иных социальных выплат в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, о составе и деятельности которого Б. не была осведомлена.

В целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования средств материнского капитала, не имея намерения осуществлять строительство жилого дома на приобретаемом земельном участке, 19.12.2017 Б., действуя совместно с неустановленными лицами из числа работников вышеупомянутого КПКГ, приобрела в свою собственность по договору купли-продажи земельный участок, расположенный в Псковской области, зарегистрировав 20.12.2017 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области ее право собственности на данный земельный участок.

Согласно совместному преступному умыслу, 20.12.2017 Б. по платежному поручению от 20.12.2017 получила безналичным расчетом, на банковский счет денежные средства в сумме 428 026 рублей, якобы на основании договора займа, с которого в тот же день произвела снятие наличных денежных средств в указанной сумме.

Не позднее 26.04.2018 Б., не имея намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке и не имея задолженности в сумме 428 026 рублей по договору займа, действуя совместно и по предварительному сговору с соучастниками, находясь в Государственном бюджетном учреждении «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном в г. Санкт-Петербург, предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по фиктивному договору займа от 20.12.2017, заключенным с КПКГ «Вариант-Кредит». На основании указанных сведений УПФ в Гатчинском районе Ленинградской области вынесло решение от 26.04.2018 об удовлетворении заявления Б. и направлении средств материнского капитала в сумме 428 026 рублей на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья.

10.05.2018 с расчетного счета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, открытого в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, на расчетный счет КПКГ «Вариант-Кредит» поступили денежные средства в сумме 428 026 рублей, которые Б. совместно с соучастниками похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила ущерб бюджету РФ на указанную сумму, то есть в крупном размере.

Изучением материалов проверки установлено, что уголовное дело возбуждено при наличии повода и оснований, предусмотренных ст. 140 УПК РФ.

В настоящее время по делу проводится предварительное расследование, направленное на установление обстоятельств подлежащих доказыванию.